IA nelle indagini di polizia sulle criptovalute🚔

Nel bene o nel male, le criptovalute sono diventate il centro delle attività economiche online. Sia gli investimenti legali che quelli illeciti in asset digitali sono legati a questa nuova tecnologia. Le criptovalute hanno una natura pseudo-anonima che, se in passato rappresentava un ostacolo per le indagini di polizia, oggi grazie all’IA non è più un problema.

Le criptovalute non sono completamente anonime. Piuttosto, lasciano piccole tracce digitali che possono essere tracciate e analizzate. È qui che l’IA entra in gioco con il suo mantello da supereroe. Uno strumento che sta cambiando il modo in cui le autorità affrontano i crimini legati agli asset digitali.

L’IA come strumento chiave nelle indagini su criptovalute

Le indagini criminali sulle criptovalute sono progredite notevolmente rispetto all’inizio. Questo grazie all’implementazione di tecnologie sofisticate che permettono di svolgere compiti prima impossibili per noi umani. Ora, tutte quelle transazioni che prima erano impossibili da tracciare o seguire sono finalmente visibili.

Questa capacità unica di analizzare e tracciare grandi volumi di dati ha reso l’Intelligenza Artificiale uno strumento fondamentale per le indagini. Gli algoritmi di apprendimento automatico oggi sono in grado di identificare e memorizzare schemi sospetti. Possono anche rilevare connessioni nascoste tra indirizzi di wallet e individuare comportamenti anomali che l’occhio umano non riuscirebbe a notare.

Analisi dei dati e monitoraggio dell’attività in tempo reale

Per capire come l’IA aiuta nella risoluzione dei crimini, bisogna prima analizzare gli strumenti che le autorità utilizzano ogni giorno. Chainalysis è un’azienda leader nell’analisi della blockchain. Utilizza sofisticate tecniche di machine learning per collegare entità del mondo reale con attività on-chain. Parliamo di una piattaforma che elabora milioni di transazioni ogni giorno, identificando schemi che manualmente risulterebbero invisibili.

Secondo il rapporto annuale del Centro per le Denunce di Crimini Informatici (IC3), lo scorso anno negli Stati Uniti sono state registrate oltre 859.000 denunce di crimini informatici. Il rapporto segnalava perdite per più di 16,6 miliardi di dollari, con un aumento del 33% rispetto al 2023—un record rispetto agli anni precedenti. Senza l’aiuto dell’IA sarebbe impossibile gestire un volume simile di casi.

Qui entrano in gioco piattaforme come Chainalysis ed Elliptic, che utilizzano algoritmi in grado di:

• Individuare schemi di riciclaggio di denaro: I loro algoritmi analizzano il comportamento delle transazioni. Elliptic, ad esempio, ha sviluppato una ricerca specifica che utilizza l’IA per rilevare il riciclaggio tramite Bitcoin.
• Tracciare i fondi in tempo reale: L’IA è in grado di seguire in tempo reale i fondi rubati appena viene segnalato un crimine, anche se passano attraverso molteplici wallet.
• Identificare connessioni tra attori criminali: Un altro vantaggio di questi strumenti è la capacità di mappare intere reti criminali, identificando collegamenti tra wallet che a prima vista sembrerebbero non correlati.

L’impatto dell’IA nella Polizia Investigativa (PDI)

Il modo in cui le unità di polizia affrontano i casi legati alle criptovalute è cambiato radicalmente con l’integrazione dell’IA. Un esempio è l’adozione di nuovi strumenti di analisi forense digitale, tracciabilità delle transazioni on-chain e monitoraggio 24 ore su 24 da parte dei Gruppi di Operazioni Digitali (GOD).

Aumento dell’efficienza nelle indagini sugli asset digitali

Le unità specializzate hanno iniziato ad implementare l’IA per l’automatizzazione della raccolta di dati OSINT (intelligence da fonti aperte) e per identificare schemi sospetti sulla blockchain. Inoltre, utilizzano questi strumenti per correlare informazioni tra dispositivi elettronici, social network e transazioni finanziarie.

Con questa automazione, è più semplice per gli investigatori tracciare i flussi di criptovalute e mappare le reti criminali con rapidità e precisione—qualcosa che solo pochi anni fa era impensabile.

Casi di successo e risultati concreti nelle indagini con IA

La PDI ha migliorato notevolmente i suoi risultati in certificazioni internazionali come Chainalysis Reactor, unendosi a team di lavoro regionali come le forze dell’ordine di Stati Uniti, Colombia e Messico. Queste collaborazioni si sono rivelate fondamentali per il sequestro di asset digitali legati al riciclaggio di denaro.

Parallelamente, in Europa—e in particolare in Spagna—operazioni come “Operación Bonanza” hanno dimostrato l’efficacia della combinazione tra intelligenza artificiale e analisi blockchain avanzata. Grazie alla collaborazione tra la Polizia Nazionale e Chainalysis, è stato possibile tracciare, congelare e recuperare circa 21 milioni di dollari, ovvero 19,4 milioni di euro. Tutto questo denaro era contenuto in asset digitali trafugati tramite uno schema Ponzi globale che ha ingannato oltre 50.000 vittime.

Questo è solo un esempio tra migliaia in cui l’IA ha permesso alle forze di sicurezza di vincere la battaglia che altrimenti sarebbe stata persa. Grazie alle capacità operative dell’IA, i sequestri e lo smantellamento di reti criminali sono oggi più efficaci che mai.

Il futuro dell’IA nelle indagini sui crimini correlati alle criptovalute

L’IA porta con sé numerosi vantaggi per le forze dell’ordine, e ad oggi lo ha ampiamente dimostrato. Tra rilevamento automatico degli schemi di riciclaggio, allerta precoce contro truffe sofisticate tramite deepfake e monitoraggio costante delle transazioni illecite, è diventata uno strumento imprescindibile.

Tuttavia, non tutto è perfetto e ci sono anche aspetti critici. Le vulnerabilità di questi strumenti di fronte a manipolazioni ci preoccupano ancora. Come reagirebbero davanti ad attacchi in grado di ingannare i modelli? E cosa succede con l’enorme quantità di dati a disposizione dell’IA? Tutto ciò resta ancora una sfida per il futuro.

Come evolverà l’uso dell’IA nelle indagini di polizia?

Molti sostengono che l’IA abbia ancora molta strada da fare, e siamo d’accordo. Le agenzie evolveranno seguendo un “Crypto Maturity Model”, che prevede il passaggio da risposte reattive a proattive. Il tutto supportato da collaborazioni pubblico-private e formazione congiunta.

Inoltre, i governi e le nazioni stanno adattando sempre più i propri quadri normativi per integrare queste nuove tecnologie nella quotidianità. Esempi sono i nuovi framework etici e normativi promossi dall’UNICRI o dall’UE. Questi garantiscono un uso responsabile e affidabile dell’intelligenza artificiale.

Oggi l’IA è fondamentale, ma domani sarà in grado non solo di catturare i criminali, ma di prevenire gli attacchi e anticipare i crimini. Tuttavia, il suo successo dipenderà sempre da come riusciremo a bilanciare innovazione, collaborazione internazionale e normative a favore di questa nuova tendenza.